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以“区块链”、“金融创新”等名义，大肆宣传“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等“花里胡哨”的敛财手段，实际上却是以区块链的名义进行的一系列违法犯罪活动。

最近几年，由于区块链技术的不断革新，使得某些不法者也开始使用它从事各种非法的活动。现在的反诈骗技术有哪些？

“区块链+虚拟货币”骗局层出不穷

随着区块链技术的蓬勃发展，在加速了数字经济的发展的同时，也产生了各种各样的新的违法行为。

在卡塔尔，全球的观众们尽情地欣赏着一场又一场令人眼花缭乱的赛事。然而，在这片充满了鲜血和激情的竞技场上，却是出现了一种新的技术，那就是区块链。

“现场转播、下注时间确定、自动转账、自动转账”，根据新闻，还未正式开赛，各种关于游戏的宣传就铺天盖地而来，打着免费注册、充值优惠、高额赔率的旗号，吸引着网友们下注。

电子财务欺诈在世界各地越来越普遍。根据欧科云链研究所的数据，现在已经有50多种类型的网上欺诈。犯罪分子还在持续地使用新技术、新方法来变换自己的犯罪手法，尤其是随着区块链技术的迅速发展，以及虚拟币犯罪案件的持续增长。

欧科云链 OKLink的项目主管肖仕琦认为，区块链技术是一柄双刃刀，它以一种高度创新的方式，以一个分散的、高效率的帐本的方式呈现给我们；另外，由于区块链技术的特殊性，使得有关的案件具有隐蔽性、复杂性和广度性，导致链上的资金和地址难以追踪，案件难以取证，案件审理周期较长。

在 Web3.0的背景下，随着互联网的发展，互联网上的互联网金融违法行为也面临着新的挑战，对互联网上的虚拟金钱违法行为进行了法制化、规范化的研究。

新型数码防伪技术加快推广

在新的欺诈手段面前，新型数码保安技术正加快推广，协助司法机构加快侦破案件，挽回受害者的经济利益。例如，借助人工智能、大数据、区块链等技术，做好事前的预警，事后的调查，等等。

根据中国警务网站的官方信息，为推进三年“科技强警”，中国警务网站与欧科云链合作，于北京举办了”链上天眼”中国警务服务网络”，并于今年三月开始在全国范围内逐步展开”技术助警”的线上服务，为防范和遏制网络虚拟经济的违法行为提供了有力支持。

“在运用技术手段对虚拟金钱进行打击时，通过对区块链进行大数据的分析和研判，将会是辅助警方进行侦查的重要工具。欧科云链的刘军副总经理解释道：“而我们的工作，就是在这种情况下，通过这种技术，我们可以更好地获取更多的信息，更好地帮助我们更好地解决问题。

肖仕琦称，欧科云链始终在为法律机关的工作中，为数字资产的违法行为，和为公众普及链上技术和链上安全方面的信息。欧科云链致力于为网络金融领域的反洗钱工作，不断开拓创新，至今已在网络金融领域内，以网络金融为基础，以网络信息技术和信息技术为核心，构建出一个以网络金融、金融、科技、金融、金融等领域的完整产业链。