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以“虚拟货币”为代表的虚假投资、理财、诈骗案是以非法资金筹集为代表的一个典型案件，其欺诈手段是：

第一个步骤就是公布诱导性的讯息。诈骗分子使用网络社交工具、短信、网页等方式，发布推广股票、外汇、期货、虚拟货币等投资理财信息，以此来找到受害者，并与其建立起联系。或者，他们还可以利用婚恋交友平台来确定恋爱关系，或者冒充某购物平台的电商称，对客户进行反馈，并以送礼物等方式来骗取他们的信任。

第二个步骤，就是获得对方的信赖。这些骗子把自己打着“老师”的旗号，以“浅层思维”吸引大部分人，听信了他们所说的话。

第三个步骤，就是小范围的测试。引诱受害者在虚假网站，虚假 APP上进行投资，最初的少量投资可以得到“返利，分红”等等。不过，这些都只是“引子”，真正的目的，还是为了让人把钱投入到虚拟货币中去。

第四个步骤，就是坑蒙拐骗。骗子们会以“无法在中国境内购买”为借口，将投资人的资金转移至特定的银行帐户（也可以是公司的对公帐户），再通过修改系统的信息，让投资人产生获利的错觉，等他们想要提取资金的时候，又会以“手续费”和“保证金”的名义，进行欺诈，甚至是“跑路”的名义。

“钱”不是虚拟货币，谨防“炒币”诈骗

2023年四月下旬，一位来自于北京的居民，在一位网友的介绍下，他下载了一款名为“多小聊”的聊天 APP，他听到有一位网友说，有一款名为“VINICO”的 APP，上面有一款名为“VSTC币”的游戏，只要你在这个游戏里充钱，就可以获得一次游戏里的“比特币”的回报，这让张某很是兴奋。

张某按照其“好友”的指引，从腾讯的 app上下载了一个名为“VINICO”的软件。这位“好友”说，如果想要用这些钱来买这些数字货币，可以把钱打到他们的一个公司账号上，这样他们就能在 APP上查看这些钱的余额了。张某用移动电话向“好友”所说的一家企业的对公帐户转了十万元，随后发现“VINICO” APP上有美元结余。之后，他又试着从这个 APP里支取了一笔1942.46元的美元，很快，他的账户里就多出了13305.85元的人民币，这让张某对这个 APP产生了信任。之后，在其家属的再三催促下，张某试图将所有存款取出，但却发现从未取出过账户。这时他才意识到自己上当了，一共亏了八万多元。

警察提醒：

1.在我们国家，对网络游戏中的虚拟货币没有任何的保障，对于那些通过网络游戏进行网络游戏的人，一定要保持高度的警觉，以免上当。

2.不要点击未知的链接，不要轻信陌生的电话，不要下载陌生的 APP，不要在官网上登陆，不要添加陌生的朋友和群，不要在陌生的账号上进行交易。

3.通过微信，抖音，微博，快手等平台，关注“全国反诈骗委员会”官方网站，观看有关反诈骗的小视频，进一步了解反诈骗的基本常识，提升识别诈骗的水平。请在手机上安装“全国反诈骗网络”软件，打开手机短信警报，守护您的钱包。